{"id":68,"date":"2026-06-25T22:27:55","date_gmt":"2026-06-26T01:27:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gentedetrabajo.com.ar\/?p=68"},"modified":"2026-06-25T22:27:56","modified_gmt":"2026-06-26T01:27:56","slug":"causa-cuadernolas-maniobras-de-los-empresarios-para-extraer-efectivo-y-los-castigos-del-kirchnerismo-a-los-empleados-de-la-ex-afip-que-los-descubrieron","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gentedetrabajo.com.ar\/?p=68","title":{"rendered":"Causa cuaderno:las maniobras de los empresarios para extraer efectivo y los \u201ccastigos\u201d del kirchnerismo a los empleados de la ex-AFIP que los descubrieron"},"content":{"rendered":"\n

Supervisores de la agencia de recaudaci\u00f3n declararon sobre inconsistencias contables detectadas en firmas como Isolux, Iecsa y Esuco; tambi\u00e9n, c\u00f3mo fueron amonestados<\/p>\n\n\n\n

\"Cristina<\/figure>\n\n\n\n

-\u201c\u00bfPor qu\u00e9 fue trasladada?\u201c, pregunt\u00f3 la fiscal.<\/p>\n\n\n\n

-\u201cNo tuve explicaci\u00f3n\u201d, respondi\u00f3 la mujer, empleada de la entonces AFIP.<\/p>\n\n\n\n

-\u201c\u00bfImplic\u00f3 un retroceso en su carrera?\u201d, indag\u00f3 la fiscal.<\/p>\n\n\n\n

-\u201cPara m\u00ed\u2026 s\u00ed\u201d, contest\u00f3 la mujer, cargada de dudas.<\/p>\n\n\n\n

El intercambio se produjo este jueves, entre la fiscal del juicio de los Cuadernos de las Coimas, Fabiana Le\u00f3n, y Ver\u00f3nica Iglesias, una de las empleadas de la agencia recaudatoria que detect\u00f3 inconsistencias contables en las firmas de algunos de los empresarios investigados que celebraron contratos con el Estado durante los gobiernos kirchneristas.<\/p>\n\n\n\n

Iglesias, que despu\u00e9s de aquella fiscalizaci\u00f3n pas\u00f3 de jefa a asesora, integra el bloque de testigos solicitado por la fiscal\u00eda para intentar alumbrar algunas de las presuntas maniobras dise\u00f1adas para que empresarios como Juan Carlos de Goycoechea, Carlos Wagner, Angelo Calcaterra o Juan Carlos Lascurain pudieran disponer libremente de los adelantos destinados a la obra p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

En l\u00edneas generales, sus empresas \u2212Isolux, Fainser, Sacde o Esuco\u2212 conformaban una alianza transitoria con otras firmas (una UTE), para un proyecto de obra p\u00fablica puntual. En el caso de Isolux, fue la Usina Termoel\u00e9ctrica de R\u00edo Turbio, adjudicada en 2007 por m\u00e1s de 2000 millones de pesos, una cifra cercana a los 670 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Las firmas recib\u00edan del Estado un adelanto de obra o alg\u00fan tipo de pagos parciales y contrataban luego los servicios de proveedores o subcontratistas que, a los ojos de ARCA, eran \u201ccontribuyentes no confiables\u201d: es decir, proveedores que emit\u00edan facturas de dudosa consistencia.<\/p>\n\n\n\n

Los empleados de la actual Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) llamados a declarar detectaron salidas de dinero sin contraprestaci\u00f3n comprobada, que les permit\u00edan a los empresarios reflejar en sus registros contables y fiscales esos movimientos como si se tratara de pagos comerciales ordinarios, vinculados a la obra que ten\u00edan a su cargo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNos informaron que la plata hab\u00eda sido derivada a trav\u00e9s de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ah\u00ed lleg\u00f3 nuestra labor investigativa\u201d, declar\u00f3, a su turno, Mar\u00eda Marta Criscuolo, otra de las empleadas de la ex-AFIP que estuvo involucrada en las pesquisas.<\/p>\n\n\n\n

Criscuolo se refer\u00eda a informaci\u00f3n que le brind\u00f3 el banco Santander R\u00edo sobre Sacde, la ex Iecsa SA, entonces en manos de Angelo Calcaterra \u2212primo del expresidente Mauricio Macri\u2212, y a H\u00e9ctor Javier S\u00e1nchez Caballero. Iecsa integr\u00f3 una UTE dise\u00f1ada para ejecutar el multimillonario pero fallido soterramiento del tren Sarmiento.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNosotros lo que pudimos ver, a trav\u00e9s de bases inform\u00e1ticas del organismo, es que la UTE \u2212de Iecsa\u2212 en ese per\u00edodo hab\u00eda realizado operaciones de compra de d\u00f3lares para tenencia. Nosotros circularizamos a la empresa y nos informaron que los d\u00f3lares hab\u00edan sido entregados a apoderados de la UTE en efectivo\u201d, dijo Criscuolo. \u201cCreo que hab\u00eda adquirido tres millones de d\u00f3lares. No me acuerdo si hab\u00edan sido en dos o tres operaciones de compra de dinero para tenencia\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Al igual que Iglesias, la contadora Criscuolo \u201cperdi\u00f3 el cargo\u201d de supervisora, seg\u00fan dijo en la audiencia, en 2020, cuando pas\u00f3 a confeccionar sumarios. \u201cNo me dieron los motivos\u201d, le dijo a la fiscal Le\u00f3n.
La ruta europea<\/p>\n\n\n\n

Andorra es un destino con peso propio en el expediente Cuadernos. El fallecido exsecretario de N\u00e9stor Kirchner Daniel Mu\u00f1oz, due\u00f1o de una fortuna que destin\u00f3 a la compra de lujosos inmuebles en el pa\u00eds, en Nueva York y el Caribe, cre\u00f3 una estructura societaria en Andorra, seg\u00fan pudo reconstruir la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), querellante en la causa y representada por Mariano Galpern.<\/p>\n\n\n\n

Se acredit\u00f3, por caso, que en septiembre de 2013, desde una cuenta en la Banca Privada de Andorra a nombre de Todisco, se realiz\u00f3 una transferencia de 1.000.000 de d\u00f3lares hacia una cuenta de un estudio jur\u00eddico en Miami. Ese dinero se utiliz\u00f3 luego para la compra de un departamento en el exclusivo edificio Turnberry Ocean.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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